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广东“藏宝天下TXCB”实为传销式非法集资0原始股”骗局曝光

时间:2019-08-13 15:42:11 来源: 编辑: 浏览:

 近日有网友反映一个打着“藏宝天下”栏目组以“原始股”等名义集资诈骗的骗局!该骗局主要有两个公司和2个公众号,运行的是传销手法,主要就是让会员自...

  近日有网友反映一个打着“藏宝天下”栏目组以“原始股”等名义集资诈骗的骗局!该骗局主要有两个公司和2个公众号,运行的是传销手法,主要就是让会员自动产生裂变,拉人后瓜分新人缴纳的费用!

  (温馨建议:选择人流量大、曝光率高的地方投放一体机,不仅有利于节约人力成本,还能提高推广效率。)

  网友发来以及小编查找的一些宣传资料显示,从手法来看就是拆东墙补西墙,拿后来人的钱去填补之前投钱的人,所以要大家不断的拉人,资金链以此维持下去!

  不过纵然是如此,“广东藏宝天下艺术品有限公司”还是出现法人股权被冻结两笔,涉及金额接近800万元!,且该公司注册登记的地址出现联系不上的情况,被工商机关列为经营异常名单!

  之前显示是周新涛为“海南藏宝天下艺术品有限公司”实际控制人,且从广东(海南)搬迁到了上海,但是小编从天眼查得知该公司三月份还在修改海南的登记地址,且法人也更换了!

  从小编查询的信息来看,“藏宝天下TXCB”微信公众号对应的是“海南藏宝天下艺术品有限公司”,是会员登陆平台;

  微信公众号“藏宝天下集团”对应的是“广东藏宝天下艺术品有限公司”,现在处于失联状态,法人股权也被成都市武侯区人民法院冻结了108余万元;还有广州市天河区人民法院也冻结了法人626余万元股权!

  在小编即将发布文章的时候才想起来没有看到投资数额,因为小编注册时候久久没有收到短信验证码,所以又找线索人询问情况,从该人士反映的“投80万直接成为总经理”说法真是让人感到震惊!

  根据禁止传销条例国务院令第444号第七条 下列行为,属于传销行为:

  (一) 组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;

  (二) 组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  (三) 组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  根据我国禁止传销条例,该模式的奖金制度和禁止传销条例有冲突。(小编注:现在大多数的非法集资甚至集资诈骗公司打着各种旗号以传销形式让人发展下线,最终的定性以公安机关等政府部门为准)

  综上所述:那么以上论证及证据充分的证明该“藏宝天下”所谓的“原始股”投资实为集资诈骗,据知情人反应参与人群基本都在45岁以上!那么都是这些人的养老金,一旦被骗,对社会影响是非常大的!此前有很多中老年人被收藏品骗局和原始股骗局坑得养老钱都被骗走,甚至流离失所的情况!望各级机关及时查处,制止该骗局!

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